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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

課程背景：

 隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，企業(yè)的管理難點(diǎn)從確定性管理轉(zhuǎn)向不確定性管理。加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理，也是對(duì)標(biāo)一流企業(yè)、謀取管理紅利的應(yīng)有之義。

近年來，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)的案例不勝枚舉，大家也已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到了健全內(nèi)部控制的重要性。然而，在疫情及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的沖擊下，企業(yè)內(nèi)控體系不完善、合規(guī)管理不到位、責(zé)任追究力度不足等問題更顯突出，這也成為企業(yè)立足自身、苦練內(nèi)功的短板和弱項(xiàng)。

 為了幫助企業(yè)建立健全內(nèi)部控制管理制度，《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程將助力構(gòu)建全面、全員、全過程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，全面提升內(nèi)控體系有效性，內(nèi)容涉及流程管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)新思維和實(shí)操方法，以此提升風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控管理的實(shí)戰(zhàn)能力和水平。

課程特色：

識(shí)別和管控企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；

促進(jìn)和提升企業(yè)內(nèi)控持續(xù)優(yōu)化與有效性，搭建內(nèi)控體系；

學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)案例，深刻理解并借鑒優(yōu)秀實(shí)踐，掌握實(shí)操工具。

課程時(shí)間：

1天

課程對(duì)象：

企業(yè)管理者及內(nèi)部控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

課程方式：

講師講授+案例研討+視頻解析+情景模擬+工具實(shí)操練習(xí)

【課程大綱】

模塊一：內(nèi)控概述與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)框架

內(nèi)部控制與企業(yè)管理的關(guān)系

基于戰(zhàn)略和績(jī)效的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理

開場(chǎng)活動(dòng)：戰(zhàn)略落地

復(fù)盤研討：活動(dòng)中能識(shí)別到的風(fēng)險(xiǎn)在哪里？應(yīng)該如何管控？

合規(guī)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的差異

企業(yè)關(guān)注的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

舞弊與腐敗

公司治理

財(cái)稅管理

信息安全

環(huán)境健康安全

質(zhì)量管理

反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

海外合規(guī)管理

勞動(dòng)用工

……

模塊二：企業(yè)內(nèi)控關(guān)鍵因素與工具應(yīng)用

內(nèi)部控制的要素

控制環(huán)境

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

控制活動(dòng)

信息與溝通

內(nèi)部監(jiān)督

內(nèi)部控制的整體架構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的有機(jī)關(guān)聯(lián)

內(nèi)控到風(fēng)險(xiǎn)管理一體化的共同要素：從環(huán)境到考核

內(nèi)控主要工具

KCP——Key Control Point關(guān)鍵控制點(diǎn)

CT——Compliance Test遵從性測(cè)試

SACA——Semi-Annual Control Assessment半年控制評(píng)估

模塊三：有效內(nèi)控體系的搭建

構(gòu)建內(nèi)控體系的實(shí)施思路

嵌入業(yè)務(wù)

體系融合

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向

找到抓手

風(fēng)險(xiǎn)管控視角的內(nèi)控體系搭建關(guān)鍵思路 

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

分析和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)評(píng)現(xiàn)有管控措施

制訂改進(jìn)計(jì)劃

實(shí)施新的內(nèi)控方案

流程優(yōu)化視角的內(nèi)控體系搭建三步驟

活動(dòng)：縱橫四海

識(shí)別主流程

劃分子流程

流程記錄

模塊四：內(nèi)控評(píng)價(jià)及管理提升

案例研討：標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與管理提升

內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化